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深圳市英维克科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

2019-11-08 19:15:53 浏览量:1318

证券代码:002837证券缩写:英维公告编号。:2019-060

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

深圳市英维科技有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月18日召开了2019年第一次临时股东大会,选举产生了第三届董事会成员。第三届董事会第一次会议通知于2019年9月18日口头发出,于当日在深圳市龙华区观澜街观光路1303号洪欣工业园9号厂房3楼公司会议室举行。本次会议应有9名董事出席,9名实际出席。全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会审查

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会主席的议案》

经全体董事审议,同意选举齐勇先生为公司第三届董事会主席,任期三年,与第三届董事会主席任期相同(简历见附件)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理指引》、《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与评估委员会。出席会议的所有董事充分协商后,为每个特别委员会选出新的三年任期。任期与第三届董事会相同。具体组成如下:

(1)战略发展委员会:齐勇先生(主席兼召集人)、魏丽川先生、欧花仙先生、陈永康先生、曲瑞正女士。

(2)审计委员会:文房女士(主席兼召集人)、曲瑞正女士、欧花仙先生。

(3)提名委员会:陈永康先生(主席兼召集人)、曲瑞正女士和齐勇先生。

(4)薪酬与考核委员会:文房女士(主席兼召集人)、陈永康先生、方田亮先生。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述人员简历见本公司于2019年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》和巨潮信息网发布的《董事会选举公告》。

(三)审议通过任命公司总经理的议案

经公司董事会提名委员会推荐,董事会同意任命齐勇先生为公司总经理,任期三年,与第三届董事会任期相同(简历见附件)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过公司副总经理任命提案

经公司总经理齐勇先生提名,董事会提名委员会资格审查,同意任命欧花仙先生、尤郭波先生、陈川先生、王王铁先生、吴刚先生、陈涛先生为公司副总经理,任期三年,与第三届董事会任期一致(简历见附件)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

经公司董事长齐勇先生提名,董事会提名委员会资格审查,同意任命欧花仙先生为公司董事会秘书,任期三年,与第三届董事会秘书相同(简历见附件)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过任命公司财务负责人的议案

经公司总经理齐勇先生提名,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意任命方田亮先生为公司首席财务官,任期三年,与第三届董事会任期相同(简历见附件)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于任命公司内部审计部门负责人的议案》

经董事会审计委员会提名,董事会同意任命严薛莹女士为公司内部审计部门负责人,任期三年,与第三届董事会任期相同(简历见附件)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司独立董事已就上述相关提案发表明确一致的独立意见。详情请见同日聚潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

三.供参考的文件

1.第三届董事会第一次会议决议;

2.独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

深圳英维科技有限公司董事会

2001年9月19日

附件:

我继续

齐勇先生,生于1968年,中国国籍,无海外居留权,持有硕士学位。他曾在内蒙古包头钢铁公司工作,并在华为电气、艾默生等大型跨国企业工作多年。他有丰富的企业管理经验,对这个行业的发展趋势有着深刻的理解。现任深圳市英杰投资有限公司(以下简称“英杰投资”)执行董事、深圳市英杰信息技术有限公司(以下简称“英杰信息”)执行董事、苏州英杰温控技术有限公司(以下简称“苏州英杰”)董事长、上海科泰运输制冷设备有限公司(以下简称“上海科泰”)董事、深圳科泰新能源汽车空调技术有限公司董事长职务。 深圳因维克科技(香港)有限公司执行董事、深圳因维克精密机械有限公司(以下简称“因维克精密机械”)董事长、深圳因维克软件科技有限公司(以下简称“因维克软件”)执行董事、深圳因维克健康环境科技有限公司(以下简称“因维克健康环境”)董事长兼总经理。

齐勇先生是公司的创始人和实际控制人。截至目前,其直接持有公司1334.6万股股份,并通过控股股东深圳英维投资有限公司间接持有公司3708.28万股股份,与英维投资总经理兼公司董事邢洁女士结婚。此外,与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事和高级管理人员无关。齐勇先生没有受到中国证监会、证券交易所等相关部门的处罚或纪律处分。司法机关没有涉嫌犯罪案件,中国证监会也没有涉嫌违法违规案件。不属于最高人民法院认定为“行政不诚实”的;《公司法》和《公司章程》没有规定不得担任公司董事或者高级管理人员的情形。《公司法》第一百四十六条没有规定的情形。

欧花仙先生,生于1973年,中国国籍,无永久居留权,持有硕士学位。于2014年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。他曾为东莞新科电子、华为电气、艾默生和国成投资工作。现任苏州因维克董事、深圳因维克监事、上海因维克监事、北京因维克新能源技术研究所有限公司(以下简称“北京因维克”)监事、因维克健康环境监事、河北因维克科技有限公司(以下简称“河北因维克”)监事、公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截至目前,欧花仙先生直接持有公司532.5万股股份;公司通过控股股东Avik的投资间接持有287.1万股股份。与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员无关。欧花仙先生未受到中国证监会、证券交易所等相关部门的处罚或纪律处分;司法机关没有涉嫌犯罪案件,中国证监会也没有涉嫌违法违规案件。不属于最高人民法院认定为“行政不诚实”的;《公司法》和《公司章程》没有规定不得担任公司董事或者高级管理人员的情形。《公司法》第一百四十六条没有规定的情形。

游郭波先生,生于1977年,中国国籍,在国外没有永久居留权,并拥有学士学位。他曾经为富士康和爱默生工作。公司现任副总经理。

截至目前,尤郭波先生直接持有公司532.5万股;公司通过控股股东阿维克的投资间接持有4,528,910股股份。与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员无关。游郭波先生没有受到中国证监会、证券交易所等相关部门的处罚或纪律处分。司法机关没有涉嫌犯罪案件,中国证监会也没有涉嫌违法违规案件。不属于最高人民法院认定为“行政不诚实”的;《公司法》和《公司章程》没有规定不得担任公司高级管理人员的情形。《公司法》第一百四十六条没有规定的情形。

陈川先生,生于1968年,中国国籍,在国外没有永久居留权,并拥有学士学位。他曾为利波特和爱默生工作。现任北京特鸿盛科技发展有限公司(以下简称“北京特鸿盛”)执行董事兼总经理、北京魏莹董事、河北魏莹董事、公司副总经理。

截至目前,陈川先生直接持有公司551.035万股,与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关。陈川先生没有受到中国证监会、证券交易所等相关部门的处罚或纪律处分。司法机关没有涉嫌犯罪案件,中国证监会也没有涉嫌违法违规案件。不属于最高人民法院认定为“行政不诚实”的;《公司法》和《公司章程》没有规定任何人不得担任公司高级管理人员的情形。《公司法》第一百四十六条没有规定的情形。

王王铁先生,生于1972年,中国国籍,在国外没有永久居留权,并拥有学士学位。他曾为利波特和爱默生工作。现任河北英维董事长、公司黑龙江分公司负责人、公司副总经理。

截至目前,王铁先生直接持有公司551.035万股,与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关。王王铁先生没有受到中国证监会、证券交易所等相关部门的处罚或纪律处分。司法机关没有涉嫌犯罪案件,中国证监会也没有涉嫌违法违规案件。不属于最高人民法院认定为“行政不诚实”的;《公司法》和《公司章程》没有规定任何人不得担任公司高级管理人员的情形。《公司法》第一百四十六条没有规定的情形。

吴刚先生,生于1973年,中国国籍,在国外没有永久居留权,拥有硕士学位。他曾为大龙王、格力电器和爱默生工作。现为苏州英维公司董事兼副总经理。

截至目前,吴刚先生直接持有公司532.5万股股份;公司通过控股股东Avik的投资间接持有456.7589万股股份。与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员无关。吴刚先生没有受到中国证监会、证券交易所等相关部门的处罚或纪律处分。司法机关没有涉嫌犯罪案件,中国证监会也没有涉嫌违法违规案件。不属于最高人民法院认定为“行政不诚实”的;《公司法》和《公司章程》没有规定任何人不得担任公司高级管理人员的情形。《公司法》第一百四十六条没有规定的情形。

陈涛先生,生于1971年,中国国籍,在国外没有永久居留权,并拥有学士学位。他曾在广东湛江三星汽车、华为电气和艾默生工作。现任深圳市鸿盛科技发展有限公司执行董事兼副总经理

截至目前,陈涛先生直接持有公司551.035万股,与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关。陈涛先生没有受到中国证监会、证券交易所等相关部门的处罚或纪律处分。司法机关没有涉嫌犯罪案件,中国证监会也没有涉嫌违法违规案件。不属于最高人民法院认定为“行政不诚实”的;《公司法》和《公司章程》没有规定任何人不得担任公司高级管理人员的情形。《公司法》第一百四十六条没有规定的情形。

方田亮先生,1969年出生,中国国籍,无永久居留权,博士学位,金融经济学家,注册会计师。先后担任湖北建设银行、中国电力通信技术有限公司、广东金融学院、海南瑞泽新建材有限公司、珠海杨妃新材料有限公司的独立董事,现任北京特鸿盛公司监事、上海科泰公司董事、公司董事兼首席财务官。

截至目前,方田亮先生直接持有公司4,449,662股股份。与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员无关。方田亮先生没有受到中国证监会、证券交易所等相关部门的处罚或纪律处分。司法机关没有涉嫌犯罪案件,中国证监会也没有涉嫌违法违规案件。不属于最高人民法院认定为“行政不诚实”的;《公司法》和《公司章程》没有规定不得担任公司董事或者高级管理人员的情形。《公司法》第一百四十六条没有规定的情形。

严薛莹女士,生于1976年,中国国籍,无海外永久居留权,具有学士学位,并具有中级会计师职称。2007年5月至2012年5月,他担任公司财务经理,2012年6月至今,他一直担任公司审计部门经理。

严薛莹女士与公司的实际控制人无关。未受到中国证监会、证券交易所等有关部门处罚或者纪律处分的;司法机关没有涉嫌犯罪案件,中国证监会也没有涉嫌违法违规案件。不属于最高人民法院认定为“行政不诚实”的;没有其他不可以担任公司内部审计部门负责人的情况。

二.董事会秘书联系方式

电话:0755-66823167

传真:0755-66823197

邮箱:ir@envicool.com

地址:深圳市龙华区观澜街观光路1303号洪欣工业园9号楼1-3层

邮政编码:518110


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