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常州光洋轴承股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公

2019-11-12 21:46:34 浏览量:2406

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.会议时间:

(2)在线投票时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月11日,9: 30-11: 30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月10日15:00至2019年9月11日15:00之间的任意时间。

2.会议地点:公司二楼第一会议室;

3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持人:程尚南董事长;

6.本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

(2)出席会议

1.出席本次股东大会的股东及其授权代理人共24人,代表198,260,763股,占公司有表决权股份总数的42.2856%。

(1)现场出席情况

出席现场会议表决的股东及其授权代表共5人,代表197,942,823股,占公司有表决权股份总数的42.2178%。

(2)在线投票

通过网上投票方式出席会议的股东及其授权代表为19人,代表317,940股,占公司有表决权股份总数的0.0678%。

(三)参加投票的中小投资者(除董事、监事、公司高级管理人员和个人或集体持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的情况:

本次股东大会共有19名中小投资者及其授权代表参加表决,代表317,940股,占公司总表决权的0.0678%。

2.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议。公司聘请的一些高级管理人员和律师列席了会议。

二.提案的审议和表决

股东大会通过现场表决和网上表决相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

1.[关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案]

投票结果:批准股份198,001,523股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.8692%。反对165,240股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0833%;9.4万股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0474%。

其中,中小股东的投票情况如下:

同意58,700股,占出席会议的少数股东所持有表决权股份的18.4626%;反对165,240股,占出席会议的少数股东所持有表决权股份的51.9721%;9.4万股弃权,占出席会议的少数股东所持有表决权股份的29.5653%。

三.律师出具的法律意见书

公司聘请的北京金都律师事务所认为,公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.常州杨光轴承有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.北京金都律师事务所出具的法律意见书。

特此宣布。

常州杨光轴承有限公司

董事会

2019年9月12日


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